با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای...
نمایندگان مجلس جرائم مرتکبین پولشویی را مشخص کردند به گزارش... مبارزه با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸... جرم پولشویی و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن... مرتکبین جرم پولشویی مصادره می گردد و همچنین چنانچه جمع...
تصویب جزییات لایحه مربوط به پولشویی شدیم لایحه پیوستن به...
سه گانه « اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» « اصلاح... درمورد اصلاح قوانین مربوط به پولشویی و مقابله با تامین... تصویب جزییات لایحه مربوط به پولشویی شدیم لایحه پیوستن به...
پولشویی" را فعلا متوقف کردند ...
پولشویی" را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند... قانون مبارزه با پولشویی" را فعلا متوقف کردند براساس این... قانون مبارزه با پولشویی" در تذکرات متعددی اعلام کردند که... "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"را در تاریخ نهم اردیبهشت امسال...
در آستانه تصمیم ترامپ درباره برجام
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون... با پولشویی تاسیس شد و به مرور زمان گسترش پیدا... fatf در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم... نقص های قوانین خود را در زمینه مقابله با پولشویی...
گفت قانون پولشویی در 11 سال قبل تصویب شد و... به ما دستور دهند که قانون پولشویی را تغییر دهند...
« لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح...
مهدی پازوکی در گفتوگو با فرارو درباره شفافیت اقتصادی
کشور های توسعه یافته به شدت با پدیده پولشویی مبارزه... کنم که مبارزه با پولشویی را در دستور کار خودش...
در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام...
با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی صدها حساب... مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی...
از فرصت زمانی نه تنها تراکنش های مشکوک به پولشویی... از فرصت زمانی نه تنها تراکنش های مشکوک به پولشویی... که زمینه ساز اخذ این تصمیم بود کاهش امکان پولشویی...
محمود صادقی از مجوز مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو دفاع کرد
دولت ایران در زمینه جرم پولشویی ایجاد می کند به... در رابطه با جرم انگاری پولشویی متعهد می شود نظام... هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد... دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل...
این کنوانسیون پولشویی است چون معمولا سازمان های قاچاقچی بین... از طریق پولشویی این نقل و انتقالات را انجام می... دهند بنابراین پولشویی به عنوان یکی از جرایم در این... منظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین المللی...
کارت بانکی شما اقدام به پولشویی کنند پول هایی که...
کارت بانکی شما اقدام به پولشویی کنند پول هایی که...
انتقالات مالی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه...
مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت...
۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر... پولشویی گمرک ایران با همکاری سیستم بانکی موفق به تشکیل...
میامی به اتهام پولشویی برای ایران دستگیر شد اقدام کردند...
کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی... با پولشویی و تامین مالی تروریزم و تصمیم این کشور... کوتاهی ها در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی...
داده اند که در دفتر تهران کارشناسان مبارزه با پولشویی... همکاری های مشترک مبارزه با پولشویی به ویژه پولشویی در... پولشویی در آنجا صورت می گیرد آموزش معیشت و کشت... در زمینه مبارزه با پولشویی هم اقداماتی صورت گرفته است...
اسطوره فوتبال برزیل را به اتهام پولشویی به 33 سال...